RECHTSANWALT MARIAN IVANOV · ANWALTSKAMMER SOFIA (SBA)

Erklärungen nach dem ZMiP

Füllen Sie persönlich nur die Angaben für die vom Anwalt für Ihren Fall angeforderten Erklärungen aus. Dieses Formular ist von der Identifizierung getrennt; die Angaben dienen der Prüfung und sind keine unterschriebene Erklärung.

Angaben zur Person, die die Erklärungen ausfüllt

Ich habe eine schriftliche Aufforderung des Rechtsanwalts erhalten, Erklärungen nach dem ZMiP auszufüllen.

Bis der Rechtsanwalt das Mandat übernimmt, erfolgt die gesamte Korrespondenz ausschließlich schriftlich über die per Code bestätigte E-Mail-Adresse, damit der Austausch nachvollziehbar bleibt und schriftlich dokumentiert ist.

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Der Code bestätigt den Zugriff auf Ihre E-Mail-Adresse. Er weist für sich allein nicht Ihre Identität nach. Unterlagen können nach der Bestätigung übermittelt werden. Für die Sicherheit der künftigen elektronischen Kommunikation mit dem Rechtsanwalt wird ausschließlich die angegebene und bestätigte E-Mail-Adresse als überprüfter Kommunikationskanal verwendet.

Angaben gemäß dem Identitätsdokument

Vorname * Vatersname und/oder weitere Vornamen Nachname *

Geburtsdatum * Geburtsort — Stadt und Staat * Alle Staatsangehörigkeiten * Art der persönlichen Kennung * Persönliche Kennung * Land des ständigen Wohnsitzes laut Ausweisdokument * Ort und Anschrift des ständigen Wohnsitzes laut Ausweisdokument *

Enthält das Dokument keine Anschrift, geben Sie Ihre erklärte ständige Anschrift mit Stadt und vollständiger Adresse an.

Korrespondenzanschrift — falls abweichend Staat des aktuellen Aufenthalts — freiwillig Stadt des aktuellen Aufenthalts — freiwillig Grund für die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Ausland — soweit relevantZum Beispiel: Aufenthalt im Ausland bei internationaler Fahndung, einem Auslieferungs- oder EHB-Verfahren oder einem anderen einschlägigen Fall.

Ausweisdokument * Ausstellender Staat * Dokumentnummer * Ausstellungsdatum * Gültig bis *

In welcher Eigenschaft übermitteln Sie diese Angaben? *

Angaben für die Erklärungen

Das ZMIP und die Erklärungen sind nicht auf alle Mandanten von Rechtsanwälten in gleicher Weise anwendbar. Dieser Abschnitt wird auf Anweisung des Rechtsanwalts von Mandanten ausgefüllt, deren Auftrag unter Art. 4 Nr. 15 des bulgarischen Gesetzes über Maßnahmen gegen Geldwäsche (ZMIP) fällt — etwa bei Geschäften mit Immobilien oder Unternehmen, der Verwaltung von Geldern, Konten oder anderen Vermögenswerten, bestimmten Handlungen zur Gründung und Verwaltung juristischer Personen oder Finanzgeschäften im Namen oder für Rechnung des Mandanten. Ein Auftrag zur Strafverteidigung allein macht nicht alle Erklärungen anwendbar. Es werden nur die vom Rechtsanwalt bezeichneten einschlägigen Angaben gemacht.

Sie füllen die Angaben für die Erklärungen online aus. Die ausgefüllten, nicht unterzeichneten PDFs werden ausschließlich dem Rechtsanwalt zur Prüfung übermittelt. Nach Feststellung Ihrer Identität und seiner Freigabe sendet er Ihnen die gesonderten Erklärungen zur Unterzeichnung zusammen mit dem betreffenden Vertrag.

Die Angaben dienen der Überprüfung der Identität, der Vertretungsmacht, der wirtschaftlich Berechtigten, der politischen Verbindungen und der Herkunft der Mittel, soweit die jeweiligen Prüfungen nach dem bulgarischen Gesetz über Maßnahmen gegen Geldwäsche (ZMIP) und seiner Durchführungsverordnung anwendbar sind. Berücksichtigt werden die anwendbaren Maßnahmen nach dem bulgarischen Gesetz über Maßnahmen gegen die Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die beruflichen Pflichten nach dem bulgarischen Rechtsanwaltsgesetz und dem bulgarischen Ethikkodex für Rechtsanwälte. Das Ausfüllen dieses Formulars liefert Angaben zur Prüfung und stellt keine unterzeichnete Erklärung dar.

Erklärung zu politisch exponierten Personen und ihnen nahestehenden Personen

Die Angaben zu öffentlichen Funktionen und nahestehenden Personen beziehen sich auf Sie persönlich. Füllen Sie keine Erklärung für eine andere natürliche Person aus.

Auf welche Person beziehen sich die Angaben zu öffentlichen Ämtern und persönlichen Verbindungen? *

Alle Antworten in diesem Abschnitt beziehen sich auf die ausgewählte Person. Bei einem Wechsel prüfen Sie jede Antwort erneut; Ihre Eingaben bleiben erhalten.

Hat die ausgewählte Person ein solches öffentliches Amt innerhalb der letzten 12 Monate aufgegeben? * Steht die ausgewählte Person einer Person nahe, die ein solches Amt innerhalb der letzten 12 Monate aufgegeben hat? * Weitere Angaben — Amt, Staat, Institution, Zeitraum und/oder verbundene Person

Erklärung zur Herkunft der Mittel

Wem gehören die Mittel, auf die sich die Angaben beziehen? *

Alle Antworten in diesem Abschnitt beziehen sich auf die ausgewählte Person. Bei einem Wechsel prüfen Sie jede Antwort erneut; Ihre Eingaben bleiben erhalten.

Betrag der Mittel — falls bestimmt Währung — wenn ein Betrag angegeben wird Bezug zum Mandat / zur Zahlung *

Relevante NachweiseBis zu 3 Dateien im Format PDF, JPG/JPEG, PNG oder WebP, jeweils bis zu 2 MB.

Die Angaben stellen keine unterzeichneten Erklärungen dar und werden vom Rechtsanwalt eigenständig geprüft.

Angaben zur ausgewählten Person ersetzen nicht die erforderlichen Angaben und Prüfungen zu anderen Vertretern, wirtschaftlich Berechtigten oder sonstigen maßgeblichen Personen.

Informationen zu personenbezogenen Daten

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Angaben und Dateien werden ausschließlich dem Anwalt zur Prüfung übermittelt. Die erforderlichen Erklärungen werden gesondert zur Unterschrift bereitgestellt.

Die Dateien werden vorübergehend verschlüsselt in einem zugriffsbeschränkten privaten Speicher abgelegt. Nach bestätigter Übermittlung an das Postfach des Rechtsanwalts werden sie aus dem vorübergehenden Kanal entfernt; unvollständige Uploads werden innerhalb von drei Stunden automatisch gelöscht. Die beim Rechtsanwalt eingegangene Korrespondenz und Unterlagen werden nach Zweck und einschlägigen Pflichten getrennt aufbewahrt.

Der E-Mail-Code prüft den Zugriff auf die Adresse und ist keine elektronische Signatur. Soweit das bulgarische Gesetz über Maßnahmen gegen Geldwäsche (ZMIP) anwendbar ist, werden einschlägige Dokumente nach den gesetzlichen Fristen aufbewahrt; bei anderen Angaben richtet sich die Dauer nach Zweck und einschlägigen Pflichten. Sie können Ihre anwendbaren Rechte über die Kontaktmöglichkeiten des Rechtsanwalts ausüben. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in den Nutzungsbedingungen und Informationen zu personenbezogenen Daten.

Erklärungen nach dem ZMiP

Angaben zur Person, die die Erklärungen ausfüllt

Angaben für die Erklärungen

Prüfen und übermitteln

Empfang durch den Rechtsanwalt

Die Unterlagen wurden erfolgreich übermittelt.